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荣安地产股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告

admin 2019-09-16 303人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场荣安地产股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告会议召开时间:2019年9月12日(星期四)下午14:45;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日15:00-2019年9月12日15:00的任意时间。

2、召开地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

荣安地产股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告

4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人:公平头司董事长王久芳。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

参与投票的股东(代理人)共8人,代表股份2,471,972,576股,占公司有表决权股份总数的77.6392%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东(代理人)共5人,代表股份2,471,967,476股,占公司有表决权股份总数的77.6391%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东(代理人)共3人,代表股份5,100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共4人,代表股份819,300股,占公司有表决权股份总数的0.0257%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

表决结果:上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

2、出席律师:肖玥、陈农

3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二一九年九月十二日

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